对于“将来转债”可能振奋赎回条件的提醒性公告 证券代码：002631        证券简称：德尔将来                公告编号：2024-93 债券代码：128063        债券简称：将来转债          德尔将来科技控股集团股份有限公司     对于“将来转债”可能振奋赎回条件的提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容竟然切、准确和无缺，莫得诞妄 记录、误导性暴露或紧要遗漏。   额外提醒： 易日的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/ 股），瞻望可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回要求，公司将在振奋可 转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并实时执行信息暴露 义务。敬请庞大投资者留神投资风险。   一、可调理公司债券刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可2019254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公培育行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63,000 万元。经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）                                  “深证上2019225 号”文愉快，公司 6.30 亿元可调理公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌走动，债券简称“将来转债”，债券代码“128063”。   二、“将来转债”赎回要求   字据《德尔将来科技控股集团股份有限公司公培育行可调理公司债券召募说 明书》（以下简称“《可转债召募阐述书》”），公司本次刊行的可调理公司债                           -1-                                对于“将来转债”可能振奋赎回条件的提醒性公告 券赎回要求如下：   （一）到期赎回要求   本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将以本次可调理公司债券票面 面值的 120%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转债。   （二）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调理公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日 按诊治前的转股价钱和收盘价策画，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘 价策画。   三、对于瞻望触发赎回条件的具体阐述   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日时辰，公司股票已有 10 个走动日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）。 字据《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第 15 号——可调理公司债券》等 相干轨则以及《召募阐述书》的赎回要求商定，若在将来触发“将来转债”的有 条件赎回要求（在转股期内，淌若公司股票在职何络续三十个走动日中至少十五 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%），公司将在振奋可转债赎回 条件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并实时执行信息暴露义务。公 司未按本款轨则执行审议步调及信息暴露义务的，视为不诈欺本次赎回权。                          -2-                          对于“将来转债”可能振奋赎回条件的提醒性公告   四、其他事项   投资者如需了解“将来转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2019 年 4 月   特此公告！                  德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月二十三日                    -3-